Autor
Observatorio Policial
Publicado: 12/06/2026 Actualizado: 18/08/2026
POLICÍA NACIONAL Y NOTARIADO REFUERZAN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO
La cooperación entre ambas instituciones ya ha permitido gestionar más de 415.000 requerimientos de información
La Policía Nacional y el Consejo General del Notariado han reforzado su colaboración para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos económicos en España. Ambas instituciones celebraron en Madrid la primera jornada conjunta centrada en la cooperación frente a la delincuencia económica y financiera.
El encuentro tuvo lugar en el Complejo Policial de Canillas y reunió a responsables policiales y representantes del Notariado. El objetivo principal fue analizar nuevas vías de colaboración para prevenir e investigar delitos relacionados con el fraude financiero, la corrupción, la evasión fiscal y el crimen organizado.
Un paso más contra la criminalidad económica
La inauguración de la jornada contó con la participación de la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y del comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa.
Durante las distintas intervenciones, los participantes analizaron los retos que afrontan actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y con una dimensión internacional creciente.
Uno de los aspectos más destacados fue el papel preventivo que desempeñan los notarios en la detección de operaciones sospechosas y movimientos financieros irregulares.
Más de 415.000 requerimientos de información
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado en 2005, se ha convertido en una herramienta clave para apoyar las investigaciones policiales y judiciales.
Según los datos presentados durante la jornada, el OCP ha atendido más de 415.000 requerimientos de información y cerca de 200.000 solicitudes de documentación hasta finales de 2025.
Estas cifras reflejan el alto nivel de cooperación existente entre el Notariado y la Policía Nacional para detectar entramados societarios complejos, operaciones financieras sospechosas y posibles delitos de blanqueo de capitales.
Casos prácticos y recuperación de activos
Durante el encuentro también se expusieron varios casos prácticos en los que el intercambio de información entre ambas instituciones resultó decisivo para avanzar en investigaciones relacionadas con la delincuencia económica.
Los responsables participantes explicaron que esta colaboración ha permitido identificar estructuras empresariales complejas, detectar operaciones irregulares y facilitar la recuperación de bienes y activos vinculados a actividades ilícitas.
Reconocimiento internacional al modelo español
Los asistentes coincidieron en que la colaboración entre el Notariado y la Policía Nacional es fundamental para proteger la integridad del sistema económico y financiero español.
Además, recordaron que el modelo español de prevención del blanqueo de capitales ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el SEPBLAC y el Consejo de la Unión Europea.
La jornada concluyó con una mesa redonda centrada en los desafíos futuros frente a una criminalidad económica cada vez más digitalizada y transnacional.
Con esta iniciativa, ambas instituciones refuerzan su compromiso para anticiparse a nuevas amenazas financieras y mejorar la respuesta coordinada frente a las redes criminales.